上海万业企业股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及除杨征帆先生外全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　本次会议采取通讯方式，公司董事会召集本次会议，董事长朱旭东先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等法律、法规和其他规范性文件的规定。

　　1、 公司在任董事9人，出席8人，公司非独立董事杨征帆先生未出席会议，其因个人原因无法取得联系；

　　上述议案一为非累积投票议案，已获得本次股东大会参加表决的股东所持有有效表决股份总数的1/2以上通过；议案二为累计投票议案。上述议案已对中小投资者单独计票。

　　本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；召集人和出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　2、 国浩律师（上海）事务所关于上海万业企业股份有限公司2022年第三次临时股东大会的法律意见书。