上海艾录：监事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　会议的召集、召开以及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海艾录包装股份有限公司章程》和《上海艾录包装股份有限公司监事会议事规则》的规定。

　　公司根据2022年半年度财务报表编制了《2022年半年度报告》，与会监事经审核，认为：公司编制的《2022年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司2022年半年度的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司根据2022年半年度募集资金存放与使用情况编制了《2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

　　公司独立董事发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（上的《2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》及《独立董事关于第三届董事会第十九次会议部分审议事项的独立意见》。2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。